Вчера специально созданная рабочая группа из
депутатов мажилиса начала рассматривать поправки в законопроект,
направленный на противодействие легализации доходов, полученных
незаконным путем.
Это говорит о том, что в случае принятия
закона в республике должна начаться суровая борьба с практикой
«отмывания» средств, заработанных в теневом секторе экономики. В
условиях сегодняшних реалий ужесточение финансового мониторинга в этой
сфере должно привести к достижению более высоких результатов в поисках и
блокировке источников финансирования терроризма. Кроме того, подобная
практика поможет сократить уровень коррупции в стране. Ведь в случае
принятия закона нечистым на руку чиновникам и нерадивым коммерсантам
будет еще сложнее и опаснее заниматься «обналичкой» нечестно
заработанных средств.
Вчера в мажилисе рассматривали
поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, обналичиванию
денег. Возглавляемая депутатом Сериком Оспановым рабочая группа
приступила к рассмотрению этого правительственного законопроекта.
Документ
разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан в
соответствие с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении
Конституционного совета от 20 августа 2009 года.
Согласно новому
документу, если он будет принят, финансовому мониторингу будут
подвергаться банки и организации, осуществляющие отдельные виды
банковских операций, биржи, страховые организации и пенсионные фонды,
нотариусы, адвокаты и аудиторские организации.
- Законодательные
поправки направлены на закрепление правовых механизмов, исключающих
конфликт между выполняемой адвокатами конституционно значимой миссией и
вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного
органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента; определение
исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными
ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение
гарантий истребования, получения и использования таких сведений в
условиях, исключающих их неправомерное разглашение, - перечислил на
презентации вице-министр финансов Руслан Даленов.
Кроме того, по его
словам, документ устанавливает основания на ограничение выдачи
банковского вклада, а также целей и порядка предоставления
уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования,
закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с
целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия и
закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из
перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма.
По информации Даленова, законопроектом предлагается
внести поправки, направленные на установление ответственности банков
второго уровня за непредоставление уполномоченному органу по финансовому
мониторингу информации о подозрительных операциях по обналичиванию
денег; установление критерия подозрительной операции по обналичиванию и
установление адмответственности торговых организаций, обязанных
принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у
них соответствующего оборудования.
Особых вопросов по презентации у
депутатов не возникло, но они решили еще обсудить документ на
последующих заседаниях рабочей группы.
Тамара ВААЛЬ
Источник - газета «Литер»
