Возглавляемая депутатом Мажилиса Сериком Оспановым рабочая группа
приступила сегодня к рассмотрению правительственного законопроекта,
предусматривающего поправки по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию
терроризма.
В рамках Комитета Палаты по финансам и бюджету состоялась
презентация этого законопроекта. О законодательных нововведениях
доложил и ответил на вопросы депутатов вице-министр финансов Руслан
Даленов.
Законопроект разработан в целях приведения законодательства
Республики Казахстан в соответствие с рекомендациями, указанными в
нормативном постановлении Конституционного Совета от 20 августа 2009
года №5.
Вносятся изменения в Кодекс об административных
правонарушениях, Налоговый и Гражданский кодексы (особенная часть).
Предусматриваются также поправки в законы: "О платежах и переводах
денег", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О
рынке ценных бумаг" и "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", в
том числе в связи с обналичиванием денег.
Законодательные поправки направлены на:
-
закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой
адвокатами конституционно-значимой миссии и вводимой для них законом
обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных
финансовых сделках своего клиента;
- определение исчерпывающего
перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права
личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования,
получения и использования таких сведений, в условиях, исключающих их
неправомерное разглашение;
- установление оснований ограничения
выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления
уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования;
-
закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с
целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия;
-
закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из
перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма.
Дальнейшее обсуждение законопроекта решено продолжить на последующих заседаниях рабочей группы.
пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК,
