Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов,сообщает tengrinews.kz.
Пока в Казахстане активно обсуждают устаревающее правило «100 переводов от разных лиц за 3 месяца», эксперты напоминают: на практике контроль за мобильными переводами ведется значительно шире - теперь он будет ежедневным. Кроме того, под прицелом легко могут оказаться и переводы между родственниками. О том, как именно проверяются такие транзакции и почему даже «подарки от мамы» могут заинтересовать налоговую, Digital Business поговорил с экспертом по налоговой безопасности Дмитрием Казанцевым.
В стенах Федеральной резервной системы США назревает тревога. Как показали опубликованные протоколы майского заседания, чиновники ФРС обсудили потенциально болезненные компромиссы, с которыми им, возможно, придётся столкнуться: одновременный рост инфляции и безработицы — сценарий, давно считавшийся маловероятным, вновь выходит на передний план,сообщает finversia.ru.
Если вы каждый день получаете одинаковую сумму переводом на счет - будьте готовы к проверке. Этот тип переводом теперь также официально отнесут к признакам подозрительной деятельности. Они будут попадать под контроль Агентства по финансовому мониторингу,сообщает digitalbusiness.kz.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает разрабатывать механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов пояснил, как именно будут определяться подозрительные операции в рамках финансового мониторинга. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет анализ совокупности операций и их взаимосвязей, а не отдельные транзакции,сообщает digitalbusiness.kz.
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 28 мая 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал мнение о том, что казахстанцы будут массово переходить на использование наличных денег из-за принятия Налогового кодекса,сообщает Zakon.kz.
