Вот как будут выявлять подозрительные денежные переводы в Казахстане — вы удивитесь
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает разрабатывать механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов пояснил, как именно будут определяться подозрительные операции в рамках финансового мониторинга. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет анализ совокупности операций и их взаимосвязей, а не отдельные транзакции,сообщает digitalbusiness.kz.